احتيال العملات الرقمية والاستثمار

كيف يبدو الأمر في البداية

الأسلوب ودود ومتدرّج. كثيرًا ما تبدأ المحادثة في مجموعة على وسائل التواصل أو في تطبيق تعارف أو برسالة واتساب، ثم تنتقل إلى منصة تداول لم تسمع بها من قبل: وهو من أخطر صور الاحتيال الإلكتروني، ويبدأ غالبًا كاستثمار وهمي يبدو مقنعًا.

السحب هو الفخ

المنصة يسيطر عليها المحتال، والأرقام على الشاشة مجرّد ديكور. ويُسمح أحيانًا بعملية سحب صغيرة أول مرة لكسب الثقة وتبرير إيداع أكبر بكثير. وبعد ذلك لا يمكن سحب المال حتى تدفع «ضريبة» أو «رسم إفراج» أو «إيداع تحقق» — وكل دفعة لا تزيد إلا الخسارة. فلا وجود لحساب تداول حقيقي ولا لربح حقيقي.

1. توقّف عن إرسال المال الآن، ولا تدفع أي ضريبة أو رسم أو مبلغ إفراج — فذلك الدفع لن يعيد ما فُقد.
2. أبلغ مصرفك أو تطبيق الدفع فورًا، واطلب إيقاف التحويل إن كان لا يزال معلّقًا.
3. احتفظ بكل شيء: عنوان المنصة، والمحادثات، وأرقام الحسابات، والإيصالات، ولقطات الشاشة.
4. أبلغ عبر القناة الوطنية الرسمية في دولتك (أدناه). ويُبلَّغ عن الاحتيال المالي أيضًا إلى مصرفك، وفي السعودية إلى ساما.
5. أبلغ عن المجموعة أو الحساب الذي بدأت منه المحادثة لإزالته.

أبلغ عبر القنوات الرسمية